公司治理变动 - 因余其波达到法定退休年龄辞去董事及战略委员会委员职务 [2] - 王璞被补选为第九届董事会董事 任期自股东大会通过之日起至第九届董事会届满 [2] - 王璞被补选为第九届董事会战略委员会委员 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满 [3][34] 对外投资 - 公司与全资子公司豫能新能源共同出资10亿元设立控股子公司智慧能源 出资比例分别为70%和30% [7][8][32] - 新设子公司主要负责推进豫能台前2×1000MW煤电项目前期工作和新能源资源开发 [7][12] - 投资资金全部来源于公司及子公司自有资金 不会对财务及经营状况产生不利影响 [12] 融资活动 - 公司完成2025年度第三期超短期融资券（乡村振兴）发行 募集资金用于偿还有息债务及补充下属企业营运资金 [40] - 2025年度第一期超短期融资券(乡村振兴)将于2025年8月7日到期兑付 发行金额5亿元 票面利率1.9% [42][43] - 交易商协会接受公司超短期融资券注册金额为15亿元 注册额度自2023年9月25日起2年内有效 [39] 股东大会决议 - 2025年第二次临时股东大会审议通过补选董事议案 同意票占比99.6463% [24] - 股东大会审议通过注册发行超短期融资券议案 同意票占比99.7002% [21] - 股东大会审议通过注册发行中期票据议案 同意票占比99.7010% [22] 董事会决议 - 第九届董事会第二十五次会议全票通过对外投资设立控股子公司议案 [32] - 董事会全票通过补选战略委员会委员议案 [33] - 会议应出席董事7人 实际出席7人 其中王璞通过通讯表决方式参加 [29]