会议基本情况 - 会议于2025年7月29日通过现场与网络投票结合方式召开 现场会议时间为15:20 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 互联网系统投票时段为9:15至15:00 [3][4] - 会议地点位于郑州市新材料产业园区科学大道121号公司会议室 由董事会召集 董事长蒋蔚主持 程序符合法律法规及公司章程要求 [5] - 出席会议总股东及代理人359名 代表有表决权股份269,478,818股 占总股本50.2509% 其中现场出席1人代表267,030,813股（占比49.7944%） 网络投票358人代表2,448,005股（占比0.4565%） [6][7] 议案表决结果 - 《公司章程修订及内部监督机构调整议案》获通过 同意股数268,827,318股（占比99.7582%） 反对619,800股（0.2300%） 弃权31,700股（0.0118%） 该议案为需三分之二以上表决权通过的特别决议 [10] - 《股东会议事规则修订议案》获通过 同意股数269,315,018股（占比99.9526%） 反对97,000股（0.0360%） 弃权30,800股（0.0114%） 该议案为特别决议 [10] - 《董事会议事规则修订议案》获通过 同意股数269,350,118股（占比99.9522%） 反对97,900股（0.0363%） 弃权30,800股（0.0114%） 该议案为特别决议 [11] - 《独立董事工作制度修订议案》获通过 同意股数268,819,518股（占比99.7553%） 反对619,100股（0.2297%） 弃权40,200股（0.0149%） [12] 法律合规性 - 北京海润天睿律师事务所律师现场见证并出具法律意见书 确认会议召集程序、出席人员资格、表决程序及结果符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 决议合法有效 [13] 会议文件 - 备查文件包括2025年第三次临时股东大会决议及律师事务所出具的法律意见书 [14]