会议基本情况 - 浙江永强集团于2025年7月29日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议地点为公司会议室，会议主持人为董事长谢建勇先生 [3][4] - 出席会议股东及授权代表共320人，代表股份1,044,094,569股，占公司有表决权总股份的48.1368%，其中中小投资者315人，代表股份83,964,946股，占比3.8711% [5] - 现场出席股东6人，代表股份960,129,723股，占比44.2657%，网络投票股东314人，代表股份83,964,846股，占比3.8711% [5] 议案审议表决结果 - 《关于审议修订〈公司章程〉全文的议案》获得通过，同意票占比92.4016%，反对票占比7.5904%，弃权票占比0.0079% [6][7] - 《关于审议修订〈公司股东大会议事规则〉并更名的议案》获得通过，同意票占比92.4083%，反对票占比7.5819%，弃权票占比0.0098% [8][9] - 《关于审议修订〈公司董事会议事规则〉的议案》获得通过，同意票占比92.4047%，反对票占比7.5823%，弃权票占比0.0130% [10][11] - 《关于审议废止〈公司金融投资管理制度〉的议案》获得高票通过，同意票占比99.8448%，反对票占比0.1402%，弃权票占比0.0150% [28][29] - 《关于以自有资金开展金融衍生品交易的议案》获得通过，同意票占比92.9603%，反对票占比7.0247%，弃权票占比0.0150%，其中中小投资者同意票仅占12.4623% [32][33][34] 董事会换届选举 - 选举谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌、周虎华为第七届董事会非独立董事，得票率均超过99.43% [34][36][38][40][42] - 选举孙奉军、蒋慧玲、郑云波为第七届董事会独立董事，得票率均超过99.42% [44][46][48] - 职工代表董事陈杨思嘉通过职工代表大会选举产生，与上述8名董事共同组成第七届董事会，任期三年 [49] 高管团队任命 - 第七届董事会第一次会议选举谢建勇为董事长，谢建平和谢建强为副董事长 [63][65] - 聘任谢建强为公司总裁，施服斌为常务副总裁兼财务负责人，周虎华、王洪阳为副总裁，王洪阳兼任董事会秘书 [67][69][72][74] - 继续聘任朱慧为证券事务代表，洪井上为审计监察部负责人 [76][77][78] 公司治理结构 - 公司控股股东为浙江永强实业有限公司，实际控制人为谢建勇、谢建平、谢建强三兄弟，分别直接持有公司6.21%、5.03%、4.50%的股份，各持有控股股东31.25%的股份 [53][54][55] - 新一届董事会下设四个专门委员会：薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会和战略委员会，各委员会主任委员分别为孙奉军、郑云波、蒋慧玲和谢建勇 [66] - 公司治理结构符合监管要求，董事会中兼任高管人员及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总人数的三分之一 [49]