股东会议事规则总则 - 公司制定本规则旨在规范股东会行为 确保依法行使职权 依据包括《公司法》《证券法》及公司章程等[1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 需在会计年度结束后6个月内举行 临时股东会在出现法定情形时两个月内召开[1][5] - 公司需保证股东会程序符合法律法规 董事会需勤勉尽责确保会议正常召开[1] 股东会召集程序 - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会 董事会需在10日内书面反馈同意或不同意[3] - 审计委员会可书面提议召开临时股东会 董事会需在10日内反馈 若不同意或未反馈 审计委员会可自行召集[4] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会 董事会需在10日内反馈 若不同意或未反馈 股东可向审计委员会提议[4] - 审计委员会或股东自行召集股东会时 需书面通知董事会并备案 会议费用由公司承担[5] 股东会提案与通知 - 提案需属于股东会职权范围 有明确议题且符合法律法规 单独或合计持股1%以上股东可在会议召开10日前提出临时提案[6] - 年度股东会需提前20日通知 临时股东会需提前15日通知 通知需完整披露提案内容及所需资料[6][7] - 董事选举事项需在通知中披露候选人详细资料 包括教育背景、持股情况等 且每位候选人需以单项提案提出[7] 股东会召开与表决 - 股东会需在公司住所地或章程规定地点召开 设置现场会议 并提供网络投票方式[7] - 网络投票时间不得早于现场会议前一日下午3:00 不得迟于会议当日上午9:30 结束时间不得早于会议当日下午3:00[8] - 股东需持有效证件出席 代理人需提交授权委托书 召集人和律师需验证股东资格并登记持股数[8][9] - 关联股东需回避表决 其所持股份不计入表决总数 关联交易决议需非关联股东所持表决权半数以上通过[10] 表决规则与结果 - 选举董事时可实行累积投票制 单一股东及一致行动人持股30%以上或选举两名以上独立董事时需采用累积投票制[11] - 表决需逐项进行 同一表决权只能选择一种投票方式 重复表决以第一次结果为准[12] - 表决结果需由律师和股东代表共同计票监票 并当场公布 会议记录需保存不少于10年[13][14] 决议执行与附则 - 股东会决议需及时公告 列明出席股东人数、持股比例、表决结果等 未通过提案需特别提示[13] - 决议内容违法则无效 程序或内容违规时 股东可在60日内请求法院撤销[15] - 本规则未尽事宜以法律法规和公司章程为准 规则需经股东会审议批准后实施[16]