会议基本信息 - 浙江永强集团股份有限公司于2025年7月29日召开2025年第一次临时股东大会 [1][4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为浙江省临海市前江南路1号公司二楼会议室 [4] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 投票时段为9:15-15:00 [4] 股东参与情况 - 出席股东及代理人共计320名 代表股份1,044,094,569股 占公司有表决权股份总数的48.1368% [5] - 参会人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及律师事务所经办律师 [5] 公司章程及治理制度修订 - 《公司章程》修订议案获92.4016%同意票通过（同意964,760,459股 反对79,251,410股 弃权82,700股） [5] - 《股东大会议事规则》修订及更名议案获92.4083%同意票通过（同意964,830,059股 反对79,162,410股 弃权102,100股） [6] - 《董事会议事规则》修订议案获92.4047%同意票通过（同意964,792,159股 反对79,166,410股 弃权136,000股） [6] - 《独立董事制度》修订议案获92.3962%同意票通过（同意964,703,359股 反对79,282,210股 弃权109,000股） [6] 专项管理制度更新 - 《对外投资管理制度》修订议案获92.3877%同意票通过（同意964,615,359股 反对79,261,310股 弃权217,900股） [7] - 《关联交易管理制度》修订议案获92.4027%同意票通过（同意964,771,659股 反对79,184,510股 弃权138,400股） [7] - 《募集资金管理制度》修订议案获92.3959%同意票通过（同意964,700,359股 反对79,255,810股 弃权138,400股） [7] - 《远期结售汇业务内部控制规范》修订议案获92.3903%同意票通过（同意964,641,859股 反对79,285,210股 弃权167,500股） [7] 制度废止与新增 - 《金融投资管理制度》废止议案获99.8448%高票通过（同意1,042,474,169股 反对1,463,700股 弃权156,700股） [9] - 《监事会议事规则》废止议案获99.8455%高票通过（同意1,042,480,969股 反对1,456,900股 弃权156,700股） [9] - 新制定《董事及高级管理人员离职管理制度》获92.4074%同意票通过（同意964,820,459股 反对79,104,610股 弃权169,500股） [8] 金融业务授权 - 自有资金开展金融衍生品交易议案获92.9603%同意票通过（同意970,593,609股 反对73,344,260股 弃权156,700股） [9] 董事会换届选举 - 谢建勇以99.4345%得票率当选第七届董事会非独立董事（获1,038,190,735股同意票） [9][10] - 谢建平以99.4336%得票率、谢建强以99.4322%得票率、施服斌以99.4327%得票率、周虎华以99.4327%得票率当选非独立董事 [10] - 独立董事选举结果：孙奉军获99.4247%同意票（1,038,087,503股） 蒋慧玲获99.4273%同意票（1,038,115,512股） 郑云波获99.4245%同意票（1,038,085,503股） [10][11] 法律程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 召集人为公司第六届董事会 [2][4] - 表决程序符合法规要求 采用现场与网络投票结合方式 计票过程由律师、股东代表与监事代表共同监督 [11]