会议基本信息 - 公司将于2025年7月31日14:30召开2025年第一次临时股东大会 现场会议 网络投票时间为同日9:15-15:00通过深交所交易系统 9:15-15:00通过互联网投票系统 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年7月25日 登记在册股东有权参会表决 不能现场参会者可授权他人代行表决或参加网络投票 [2] - 公司董事 监事 高级管理人员及聘请律师需出席会议 [2] 审议议案内容 - 提案包括董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人（应选5人）和独立董事候选人（应选3人） [2][13] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可表决 [5] - 第1项 第5项 第6项提案为特别决议事项 需经出席股东所持表决权股份总数三分之二以上通过 [3] 表决机制安排 - 非独立董事选举采用累积投票制 股东选举票数=持有表决权股份数×5 可任意分配但不得超总票数 [8] - 独立董事选举采用累积投票制 股东选举票数=持有表决权股份数×3 可任意分配但不得超总票数 [9] - 中小投资者（除持股5%以上股东及董监高外）表决将单独计票并在决议公告中披露 [3] 会议登记方式 - 个人股东需持身份证 股东账户卡登记 法人股东需持营业执照复印件 法定代表人证明书登记 [5] - 登记截止时间为2025年7月30日17:30 可通过信函或传真方式送达 [5] - 会议登记地址为成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层董事会办公室 [5] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票 [5][11] - 互联网投票需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"投资者服务密码" [11] - 对同一议案多次投票时以第一次有效投票结果为准 [2][11]