董事会会议召开情况 - 第七届董事会第二十四次会议于2025年7月28日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事8人 实际出席董事8人 监事和高管列席会议 [1] - 会议召集 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划调整 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标议案 [1] - 调整基于战略目标达成和业绩可实现性综合考虑 [1] - 4名关联董事回避表决 表决结果为4票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 议案尚需提交公司股东会审议通过 [2] 注册资本减少及章程修订 - 因2021年激励计划第三个解除限售期和2024年激励计划第一个解除限售期业绩目标未达成 拟回购注销股票 [2] - 4名2024年激励计划对象因离职失去资格 同步回购注销 [2] - 根据最新法律法规将《公司章程》中"股东大会"表述统一修改为"股东会" [2] - 审计委员会承接监事会职权 [2] - 表决结果8票同意 0票反对 0票弃权 [3] 公司治理制度修订 - 根据《上市公司章程指引》等最新规定修订部分治理制度 [3] - 修订涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等9项制度 [4][5] - 表决结果8票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 其中7项制度需提交股东会审议 [4][5] 临时股东会召开安排 - 拟于2025年8月15日召开2025年第一次临时股东会 [5] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 [5] - 会议将审议需股东会批准的系列议案 [5]