会议基本信息 - 会议为宝塔实业第十届董事会独立董事专门会议第十六次会议 [1] - 会议于2025年7月28日以现场及通讯方式召开 [1] - 会议应到独立董事3名 实到3名 由独立董事刘庆林召集并主持 [1] - 会议召集召开及表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 关联交易议案审议 - 审议通过公司及全资子公司向关联方借款暨关联交易议案 [1] - 借款主要为满足公司及全资子公司项目建设及营运资金需求 [1] - 借款利率不高于公司及子公司近一年金融机构固定资产借款平均利率 [1] - 借款利率不高于同期限贷款市场报价利率LPR [1] - 交易符合公司经营发展实际需要 属于合理交易行为 [1] - 利息费用公允合理 符合公司和全体股东利益 [1] - 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形 [1] - 不会对公司财务状况经营成果及独立性构成重大影响 [1] 表决结果与后续程序 - 表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 议案获得通过 [2] - 本议案需提交股东会审议 关联股东需回避表决 [2]