董事会决议 - 第二届董事会第十八次会议于2025年7月29日以现场结合通讯方式召开 全体7名董事出席 会议合法有效 [1] 人事任命 - 选举吕汉泉为执行公司事务董事并担任法定代表人 任期至第二届董事会届满 [1] - 选举余景选（召集人）、陈英骅、何乐年组成审计委员会 独立董事占比过半数 余景选为会计专业人士 任期至第二届董事会届满 [2] 募集资金管理 - 使用不超过3500万元募集资金向全资子公司晶华智芯提供借款 用于实施"研发中心建设项目" [2] - 全资子公司晶华智芯增设募集资金专用账户 专项用于存储和管理"研发中心建设项目"资金 [3]