股东大会基本信息 - 公司将于2025年8月14日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会 现场会议地点为深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室 [1] - 股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 互联网投票时间为2025年8月14日9:15-15:00 [1][2] - 股权登记日为2025年8月7日 登记在册的普通股股东均有权出席股东大会 [2] 会议审议事项 - 审议《关于全资子公司向银行申请专项贷款暨公司为其提供担保的议案》 [3] - 审议《关于＜2022年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）＞及其摘要（修订稿）的议案》 [3] - 审议《关于＜2022年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）＞的议案》 [3] - 审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》 [3] 表决规则 - 股东需选择现场投票或网络投票中的一种方式 重复投票时以第一次有效投票结果为准 [2] - 特别决议议案需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] - 中小投资者的表决将单独计票 中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东 [4] 会议登记方式 - 现场登记地址为深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼董事会秘书办公室 登记截止时间为2025年8月8日17:30 [4][5] - 支持信函或邮件方式登记 信函需注明"2025年第二次临时股东大会"字样 邮件地址为het@szhittech.com [5] - 自然人股东需提供有效身份证件和证券账户卡 法人股东需提供营业执照复印件等材料 委托代理人需出具授权委托书 [4]