公司治理结构调整 - 董事会审议通过变更经营范围、取消监事会及风控委员会并修订《公司章程》的议案 [2] - 修订《股东会议事规则》将"股东大会"统一改为"股东会"并调整职权范围 取消监事会相关条款 [6][7][8] - 修订《董事会议事规则》将专门委员会从五个调整为四个 取消风控委员会 战略委员会更名为战略与可持续发展管理委员会 [19] 议事规则修订 - 股东会职权中取消"审议批准监事会报告"和"审议批准公司年度财务预算方案、决算方案"等条款 [7] - 股东会对外担保审议标准调整 单笔担保额超过最近一期审计净资产10%需经股东会批准 [8] - 股东会临时提案审核时限从收到提案后二日内发出补充通知改为两日内 [9] 高层人事变动 - 补选于华忠先生为独立董事候选人 其为山东国曜琴岛律师事务所高级合伙人 持有法律职业资格证书 [21][22] - 聘任杜群女士担任董事会秘书 其现任公司监事会主席 持有法律职业资格证书和董秘资格证书 [22][23] - 原独立董事方光荣已于2025年5月24日辞去职务 未出席本次董事会会议 [1] 会议审议事项 - 所有议案均以10票同意 0票反对 0票弃权的结果审议通过 [2][3][4] - 审议通过拟聘任2025年度会计师事务所的议案 已获董事会审计委员会第十六次会议通过 [2] - 修订《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等多项内部管理制度 [3][4] 会议召开程序 - 第十一届董事会第十八次会议于2025年7月24日召开 应到董事11人 实到10人 [1] - 会议通知通过电子邮件及电话方式送达 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案 [5]