投资布局 - 公司与全资子公司河南豫能新能源有限公司共同出资10亿元设立控股子公司豫能控股（濮阳）智慧能源有限责任公司 [1] - 公司持股比例为95% 全资子公司持股比例为5% [1] - 新子公司暂定名豫能控股（濮阳）智慧能源有限责任公司 最终名称以市场监督局核准登记为准 [1] 战略目标 - 投资旨在加快构建新型电力系统 提高河南省电力供应稳定性 [1] - 推动公司装机结构调整 实现转型发展目标 [1] 治理结构 - 董事会会议以现场结合通讯表决方式召开 7名董事全部出席 其中董事王璞通过通讯表决方式参加 [1] - 补选董事王璞为公司第九届董事会战略委员会委员 [2] - 对外投资议案经董事会战略委员会全票审议通过 [1] 审议程序 - 对外投资设立控股子公司议案获得7票同意、0票反对、0票弃权 表决通过 [1] - 补选战略委员会委员议案获得7票同意、0票反对、0票弃权 表决通过 [2] - 会议召开符合相关法律法规及《公司章程》规定 被认定为合法有效 [1]