会议基本信息 - 中国光大银行股份有限公司于2025年7月29日下午15:00在北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室召开2025年第二次临时股东大会 现场会议 网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00 [4] - 会议由公司董事长吴利军主持 实际召开时间 地点及方式与通知内容一致 [4] 会议召集与通知 - 会议召集基于公司董事会2025年6月30日及7月1日发布的第九届董事会第二十九次会议决议公告 符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2] - 会议通知于2025年7月11日及12日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上海证券交易所网站及公司网站发布 内容包括审议事项 时间 地点及出席人员 并提前至少十五日公告 [3] 出席会议情况 - 出席会议股东及股东代理人共1,305名 代表有表决权股份39,686,209,365股 占公司有表决权股份总数的67.1674% [4] - A股股东及代理人1,299名 代表股份29,267,534,358股 占比49.5342% H股股东及代理人6名 代表股份10,418,675,007股 占比17.6332% [4] - 公司部分董事 监事 高级管理人员及董事会邀请的其他人士亦出席会议 [4] 会议议案与表决 - 会议审议四项议案：修订《公司章程》 修订《股东大会议事规则》 修订《董事会议事规则》 及不再设立监事会 [5] - 表决程序符合相关规定 未出现议案修改情形 律师参与计票监票 表决结果合法有效 [5] 法律结论 - 会议召集召开程序 召集人资格 出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 表决结果合法有效 [6]