董事会会议召开情况 - 会议于湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路公司会议室以现场与通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月17日通过电子邮件等方式送达 [1] - 会议由董事长祝恩福主持 应出席董事8人 实际出席8人 全体监事及高级管理人员列席 [1] - 会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 审议通过事项 - 2025年半年度报告及摘要获全票通过 具体内容详见信息披露网站 [1][2] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告获全票通过 [2] - 同意使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理 投资保本型产品 [2] - 公司章程及修正案获全票通过 需提交临时股东会特别决议审议 [2][7] - 股东会议事规则获全票通过 需提交临时股东会特别决议审议 [4][7] - 董事会议事规则获全票通过 [6] - 审计委员会议事规则获全票通过 [6] - 提名委员会议事规则获全票通过 [6] - 薪酬与考核委员会议事规则获全票通过 [7] - 战略委员会议事规则获全票通过 [7] - 信息披露暂缓与豁免管理制度获全票通过 需提交临时股东会审议 [7] - 董事及高级管理人员离职管理制度获全票通过 [7] 临时股东会议程 - 定于2025年8月15日召开第一次临时股东会 [7] - 议程包括审议闲置募集资金现金管理、取消监事会并修订章程、股东会议事规则、董事会议事规则及董高管离职管理制度等五项议案 [7]