股东会议程及规则 - 会议将于2025年8月7日8:30-13:00在上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室举行，同步开放上海证券交易所网络投票系统，投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30 [4] - 股东需携带证券账户卡、身份证明等材料现场签到，未按时签到者丧失现场表决权 [1] - 会议采取现场与网络投票结合方式，表决结果以公告为准 [2][4] - 股东发言需经主持人许可，时长不超过5分钟，且不得打断他人发言 [5][6] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，符合2024年新《公司法》及配套制度要求 [5][6] - 修订《公司章程》删除所有涉及"监事"的条款，同步调整《董事会议事规则》等制度 [8][9][11] - 利润分配政策审批流程中"监事会"角色删除，改为需经董事会过半数通过且独立董事发表意见 [10] 经营范围及章程修订 - 新增"住房租赁"业务，原经营范围其他条款保持不变 [7][8] - 修订后的《公司章程》第十三条明确新增业务，需经工商部门核准后生效 [8][10] 董事会换届选举 - 第四届董事会设9席（非独立董事6名、独立董事3名），候选人包括周桂华（董事长）、周桂幸（副董事长）等 [13][14][15] - 独立董事候选人李国旺、刘华凯、洪彬均符合《上市公司独立董事管理办法》资质要求 [16][17][18] - 选举采用累积投票制，每持1股可获得与应选董事人数相等的投票权（如持100股可投600票） [3][13]