股东大会召开信息 - 股东大会将于2025年8月12日14点30分在深圳市光明区邦凯科技工业园2号厂房3楼会议室召开 [2] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为当日9:15-15:00 [2][3] - 涉及特别决议议案包括1/2/3/5项 对中小投资者单独计票的议案为7.01-8.02 [6] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 增设1名职工代表董事 由王立亮担任 其曾任公司产品总裁及监事会主席 [23][25] - 第三届监事会审议通过撤销监事会议案 表决结果为3票同意 0票反对 [28][29] 2025年限制性股票激励计划 - 拟授予400万股限制性股票 占当前总股本2.7472% 其中首次授予330万股(82.5%) 预留70万股(17.5%) [33][34] - 授予价格为13.50元/股 为草案公告前1/20/60/120日交易均价的50.73%-54.86% [53][54] - 激励对象共73人 占员工总数7.7% 包括高管及核心技术人员 单人获授不超过总股本1% [43][44] 股权激励考核机制 - 考核期为2025-2028年 分年度设置营收或净利润增长目标 如2025年营收增长率不低于15%或净利润不低于1.8亿元 [59][60] - 实施三级考核体系:公司层面需达成财务指标 部门绩效分四档(优100%-待改进0%) 个人考核分S/A/B/C四档对应100%-60%归属比例 [62][64] - 归属安排分四期 首次授予股票需满足12个月任职期后分30%/30%/20%/20%归属 [49][50] 历史股权激励情况 - 当前存在2022年及2023年两期激励计划 分别以9.60元/股授予400万股和6.00元/股授予302.1524万股 与本次计划相互独立 [36]
深圳市燕麦科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知