公司治理结构变更 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使，第二届监事会成员林丽萍、刘奕奕、胡仑杰将不再担任监事职务[1] - 公司章程中删除"监事"、"监事会会议决议"、"监事会主席"等表述，修改为审计委员会相关条款[2] - 股东大会表述统一修改为"股东会"，相关条款序号因删除和新增条款发生变化[2] 公司章程修订内容 - 法定代表人条款修订，明确董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在30日内确定新法定代表人[5] - 股份发行条款修订，强调同类股份具有同等权利，同次发行条件价格相同[9] - 公司收购自身股份条款修订，明确不同情形下的股份处理时限和比例限制[10] - 担保事项条款修订，单笔担保额超过净资产10%或对外担保总额超过净资产50%需提交股东会审议[21] 管理制度修订 - 修订《公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》和《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制度》[3] - 部分修订制度需提交股东大会审议通过后生效，修订内容在上海证券交易所网站披露[4] 董事会职权调整 - 董事会成员由5名董事组成，设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[56] - 董事长获授权审批交易权限：交易金额低于公司市值10%或净利润低于100万元等[57] - 关联交易审批权限：与关联自然人交易低于30万元或与关联法人交易低于300万元[59] 独立董事规定 - 独立董事需保持独立性，不得与公司存在特定关系，每年需进行独立性自查[59] - 独立董事需具备5年以上相关工作经验，无重大失信记录，符合独立性要求[59] - 独立董事在董事会中发挥决策参与、监督制衡和专业咨询作用，保护中小股东权益[59]