公司治理结构 - 高级经营管理人员团队由总裁1人、副总裁若干人、财务总监1人、董事会秘书1人、总法律顾问1人组成，负责公司日常经营管理并对董事会负责 [1] - 总裁由董事长提名董事会聘任，副总裁和财务总监由总裁提名董事会聘任，副总裁和财务总监对总裁负责 [1][2] - 总裁每届任期三年可连任，任职需具备丰富管理经验、协调能力、行业专业知识及良好职业操守等条件 [2][3] 高管职责权限 - 总裁职责包括主持生产经营、实施董事会决议、拟定管理制度、设置内部机构、提请聘任高管等 [4] - 副总裁职责包括分管工作、编制季度月度计划、投资项目调查论证、提供决策建议等 [5] - 财务总监职责包括制定财务制度、组织经济活动分析、参与经营决策、监督财务系统等 [5] 高管行为规范 - 高管需遵守忠实义务，禁止收受贿赂、挪用资金、违规担保、利益输送等行为 [6][7] - 高管需履行勤勉义务，包括谨慎决策、公平对待股东、确保信息披露真实准确等 [7] - 高管及其配偶子女持有公司或关联企业股份需向董事会申报 [7] 决策机制 - 总裁办公会是落实董事会决议的决策机制，分为例会和临时会议，例会每月召开 [8][9] - 总裁办公会由总裁主持，参会人员包括副总裁、财务总监等高管，必要时扩大至部门经理 [9][10] - 会议议题需提前申报，重要材料提前一天送达，会议决定以纪要形式存档至少15年 [10][11] 考核管理 - 高管绩效评价由董事会负责考核，薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩 [11] - 总裁离任需进行审计，若因失职造成损失将视情节追究责任 [11] - 工作细则由董事会解释，未尽事宜按相关法律法规及公司章程执行 [12]