股东大会召开通知 - 公司决定于2025年8月12日14:30召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 网络投票时间为2025年8月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00通过深交所交易系统进行 [1] - 互联网投票时间为2025年8月12日9:15-15:00通过深交所互联网投票系统进行 [1] 会议审议事项 - 会议将审议《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》 [9] - 具体提案内容详见2025年7月26日在巨潮资讯网披露的相关公告 [2] 参会资格与登记 - 股权登记日收市时登记在册的公司股东有权出席 [2] - 自然人股东需出示身份证原件和有效持股凭证 [3] - 法人股东需出示营业执照复印件、法定代表人证明等材料 [3] - 异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记 [4] 投票方式 - 股东可选择现场投票、深交所交易系统投票或互联网投票系统投票 [2] - 同一表决权重复投票时以第一次有效投票为准 [2] - 网络投票异常情况将另行通知 [4] 会议材料 - 备查文件包括第四届董事会第十一次会议决议 [5] - 会议附件包括网络投票操作流程、授权委托书和参会股东登记表 [5][6][9]