会议议程 - 会议表决方式采用现场投票与网络投票相结合 [1] - 现场会议召开时间为2025年8月6日下午14:30 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 现场会议地点为山东省济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室 [1] - 现场会议由董事长杨耀东先生主持 [1] 独立董事选举 - 刘惠萍女士辞去独立董事职务 需增补一名独立董事 [1] - 董事会提名唐国平先生为第十一届董事会独立董事候选人 [1] - 唐国平为会计学博士 注册会计师 曾任中南财经政法大学会计学院副院长等职 现任该校专职教授 [2] - 唐国平未持有公司股份 与控股股东等无关联关系 无违法违规记录 [2] 中期票据发行 - 拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据 包括科技创新债模式 [3] - 首次发行规模不超过5亿元 总额不超过10亿元 [3] - 发行期限不超过5年 按年付息到期还本 [3] - 募集资金用途包括项目建设 补充营运资金和偿还有息债务等 [3] - 需股东大会授权董事会办理发行相关事宜 包括确定发行规模 期限 利率等 [4] - 发行需经股东大会审议通过并完成交易商协会注册 [4]