股东会召集与召开程序 - 公司于2025年7月24日召开2025年第三次临时股东会，会议召集程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [1][3] - 股东会通知通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告披露，公告编号为2025-049 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议地点为海南省海口市南海大道168-39号公司会议室，网络投票通过上证所系统进行，投票时间覆盖交易时段9:15-15:00 [3] 股东会出席情况 - 现场出席股东及代理人共7人，代表表决权股份236,566,151股（占公司总表决权股份51.9096%），网络投票股东203人，代表股份15,076,043股（占3.3081%） [4] - 合计出席股东210人，代表表决权股份251,642,194股（占55.2178%），其中中小投资者207人，代表股份30,306,117股（占6.6494%） [5] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师列席会议，网络投票股东资格由系统验证 [5] 议案表决结果 - 《关于调整董事会专门委员会委员的议案》获99.9717%同意票（251,570,993股），反对率0.0185%（46,655股），弃权率0.0098%（24,546股） [6] - 中小投资者对该议案支持率达99.7650%（30,234,916股），反对率0.1539%（46,655股） [6] - 《关于修订公司章程的议案》作为特别决议事项，获99.9632%同意票（251,549,638股），超过三分之二表决权通过 [8] - 另一项特别决议议案获99.0865%同意票（249,343,670股），反对率0.8975%（2,258,578股） [9] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东会程序、出席人员资格及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [10] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合，计票过程由股东代表、监事及律师共同监督 [6]