战略委员会设立背景 - 为完善公司法人治理结构并提高重大决策专业化水平而设立 [1] - 依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定 [2] - 主要职能包括研究长期发展战略、重大投融资决策及ESG管理提升建议 [2] 组织架构 - 由4名董事组成 其中独立董事占比不低于三分之一 [6] - 设召集人一名 由董事长担任 负责会议召集与主持 [7] - 委员任期与董事会一致 可连任 董事职务终止则自动失去委员资格 [8] 核心职责 - 提出公司愿景、使命、价值观及长期发展战略建议 [4] - 预审重大投融资方案并跟踪决策执行情况 [4] - 研究ESG战略目标及管理制度 审议可持续发展报告 [4] 工作程序 - 公司需为委员会配备专职人员提供工作支持 [5] - 会议需提前3天通知 紧急情况可豁免时限要求 [14] - 表决需三分之二以上委员出席 决议经全体过半数通过 [15][16] 议事规则 - 会议以现场形式为主 特殊情况可远程召开 [13] - 委员需亲自出席或书面委托 连续两次缺席可被撤换 [15] - 会议记录需完整存档 委员负有保密义务 [17][19] 附则说明 - 董事会办公室负责日常管理与联络工作 [20] - 细则与法律法规冲突时以后者为准 解释权归董事会 [21][22] - 细则自董事会批准后生效 修改需同等程序 [23]