公司基本情况 - 公司全称为新华都科技股份有限公司，英文名称为New Huadu Technology Co.,Ltd，注册地址为厦门市思明区香莲里28号莲花广场商业中心二层237-263单元 [3] - 公司成立于2006年，由福建新华都购物广场有限公司整体变更设立，初始注册资本8008万股，截至章程发布时注册资本为719,811,300元 [9][6] - 公司于2008年7月7日获得证监会批准首次公开发行2680万股普通股 [3] 公司治理结构 股东会机制 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开 [48] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会拒绝后审计委员会可自行召集 [54] - 股东会特别决议事项包括修改章程、合并分立、重大资产交易（超过总资产30%）等，需三分之二以上表决权通过 [82] 董事会构成 - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，董事长为公司法定代表人 [8][111] - 独立董事占比不低于三分之一，其中至少包括1名会计专业人士，审计委员会中独立董事占多数 [56][136] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需提前5日通知，决议需全体董事过半数通过 [118][122] 股份管理 - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管，已发行股份总数719,811,300股 [19][21] - 股份回购情形包括员工持股计划、维护公司价值（股价低于净资产或累计跌幅超20%）等，回购比例不得超过总股本10% [25] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25%，离职后半年内不得转让 [30] 业务范围 - 公司主营业务涵盖技术服务、软件开发、广告设计、日用百货销售等一般项目，以及药品批发、黄金进出口等许可项目 [15][7] - 经营宗旨强调依法经营、优化资源配置，为用户提供优质服务同时为股东创造经济效益 [14] 重要管理制度 - 对外担保需经董事会或股东会审批，其中为关联方担保、单笔担保超净资产10%等情形必须经股东会批准 [47] - 关联交易决策时关联股东需回避表决，非关联股东表决权过半数或三分之二以上通过 [84][85] - 独立董事享有聘请中介机构、提议召开临时股东会等特别职权，重大关联交易需经独立董事专门会议审议 [132][134]