董事会会议情况 - 公司于2025年7月23日召开第九届董事会2025年第6次临时会议，采用现场结合通讯方式表决，应参加董事7人，实际参加7人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议通知于2025年7月18日通过传真和专人送达方式发送给全体董事、监事及高级管理人员 [1] 独立董事变更 - 独立董事陈国强因工作原因辞去独立董事及董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务 [2] - 董事会提名马莺女士为第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至本届董事会届满 [2] - 马莺女士任职资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议 [2] 新任独立董事候选人背景 - 马莺为1961年生，东北农业大学工学博士，中国农业大学博士后，现任哈尔滨工业大学医学与健康学院教授 [5] - 专业领域为农产品加工、淀粉与植物蛋白改性技术、食品营养与健康，主持国家级及省部级科研项目50余项 [5] - 未持有公司股份，与公司其他董事、监事及高管无关联关系，无违法违规记录 [5] - 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次培训并取得资格 [6] 制度制定与修订 - 公司制定《市值管理制度》，旨在加强市值管理、提升投资价值、增强投资者回报，响应证监会相关指引 [3] - 制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》，依据银行间债券市场相关管理办法及规则 [3] 其他议案 - 审议通过2024年工资总额决算及2025年工资总额预算议案 [4] - 审议通过召开2025年第3次临时股东大会的议案 [4]