股东大会召开基本情况 - 公司将于2025年8月8日14:50在广东省惠州市仲恺高新区博实结产业园9楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 网络投票时间为2025年8月8日 其中通过深交所交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [1] - 股东大会召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 会议审议事项 - 主要审议两项提案：修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 以及修订及制定公司部分治理相关制度的议案（包含5个子议案） [3] - 提案1 00 2 01 2 04为特别决议事项 需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 公司将对中小投资者（持股5%以下非董监高股东）的表决单独计票并披露结果 [3] 会议登记事项 - 自然人股东需持身份证原件和持股凭证原件现场登记 委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件 持股凭证原件 法定代表人证明或授权委托书 [4] - 异地股东可通过信函或电子邮件方式在2025年8月7日17:00前完成登记 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp cninfo com cn）参与投票 [5][7] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [7] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或投资者服务密码认证 [7] 其他会务信息 - 会议联系人：董事会办公室 联系电话0755-89891969 电子邮箱bsjir@bsjkj com [5] - 现场会议登记需在会前半小时携带证件原件办理 [4] - 授权委托书需明确注明对每项议案的表决意见（同意/反对/弃权） [10]