交易核准与股份登记 - 公司于2022年11月18日获中国证监会核准发行股份购买资产并募集配套资金 向10名交易对方发行股份收购伊品生物99.22%股权 其中向广新集团发行405,703,292股 向伊品集团发行223,379,009股 向铁小荣发行142,609,401股[1] - 新增股份登记完成后公司总股本变更为1,661,472,616股 全部为有限售条件流通股[2] 限售股解锁安排 - 广新集团所持股份自上市日起36个月内不得转让[2] - 伊品集团与铁小荣所持股份采用分阶段解锁机制：首次解锁30%股份需在2022年业绩承诺完成次日申请 第二次解锁累计60%需在2023年业绩承诺完成次日申请 最终全部解锁需在2024年业绩承诺完成且减值测试后执行[2][3] - 其余交易对方股份锁定期为12个月[3] - 若涉及信息披露违法违规 交易对方股份将被锁定并用于投资者赔偿[4] 业绩承诺实现情况 - 伊品生物2024年度扣非归母净利润111,528.77万元 超额完成承诺值70,669.42万元 达成率272.96%[8] - 三年累计业绩完成率达236.76% 广新集团、伊品集团及铁小荣无需进行业绩补偿[8] - 业绩承诺方对2022-2024年度扣非归母净利润承诺值分别为41,379.13万元、50,860.28万元及40,859.35万元[7][8] 本次限售股上市详情 - 上市流通日为2025年7月29日 上市流通数量146,395,365股 占总股本8.81%[1][10] - 解除限售后公司股本结构不变 无限售流通股增加146,395,365股 有限售流通股同比减少[10] - 独立财务顾问国投证券确认本次解禁符合《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法规要求[9]