贷款协议详情 - 公司与现有董事和高管签订无抵押贷款协议 贷款本金为53万美元 年利率5% 贷款期限为一年 同时支付2万美元的设立费 [1] - 贷款预计于2025年7月23日发放 优先于正在协商的第三方商业贷款机构100万美元原始贷款 [2] 股权激励安排 - 作为贷款对价 公司将向贷款人发行总计214,140股普通股作为奖励股份 每股认定价格0.495加元 相当于贷款本金的20% 需获得多伦多交易所创业板批准 [3] - 贷款可转换为普通股 转换可在到期日或公司股权融资结束时进行 需获得多伦多交易所创业板批准 [4] 资金用途说明 - 贷款资金将用于营运资金和一般公司用途 协助公司过渡财务困境 保留人才团队并维持运营 同时评估长期财务和战略解决方案 [5] 公司治理情况 - 贷款人包括六名董事和两名高管 均为公司内部人士 构成关联交易 依据MI 61-101豁免正式估值和少数股东批准要求 因贷款公允价值不超过250万加元 [9] - 奖励股份发行量占已发行普通股总数不足1% 未提前21天提交重大变更报告因交易加速完成 [9] 业务背景介绍 - 公司成立于2007年 是电解槽设计和制造商 利用水电生产清洁氢能 拥有40项专利的独特电池架构支持高电流密度运行和动态响应 [11] - 技术可将间歇性可再生能源高效转化为绿色氢能 已完成试点项目 正扩大技术规模为交通和工业部门提供商业化脱碳解决方案 [11] 交易状态更新 - 奖励股份和转换股份发行需获得全部监管批准 包括多伦多交易所创业板 该交易所未对贷款优劣或新闻稿内容发表意见 [7] - 公司普通股在OTCQX的最后交易日为2025年7月24日 [8]