股东大会基本信息 - 现场会议召开时间为2025年7月30日14时30分 [2] - 现场会议召开地点为南宁市朝阳路39号公司南楼七楼会议室 [2] - 股东大会由四名计票监票人负责议案表决的计票与监票工作 [1] - 公司聘请律师现场见证本次股东大会 [2] 会议议程安排 - 主持人宣布现场会议开始并宣布股东出席情况 [2] - 董事会秘书介绍参会公司董事监事及其他高级管理人员 [2] - 见证律师介绍股东及授权代表资格审查情况 [2] - 推举清点人包括两名股东代表一名监事并由见证律师监督 [2] - 审议议案并由股东发表意见 [2] - 填写现场表决票并进行投票表决 [2] - 清点人共同负责计票监票工作 [2] - 清点人代表公布现场表决结果 [3] - 网络投票结果与现场投票合并后由主持人宣布最终表决结果 [3] - 董事会秘书宣读股东大会决议 [3] - 见证律师宣读法律意见书 [3] - 到会董事监事签名后会议结束 [3] 股东权利义务规范 - 参会股东享有发言权质询权表决权等法定权利 [1] - 股东发言应围绕会议议题且每次不超过三分钟 [1] - 股东不得打断会议报告人或他人发言 [1] - 表决期间股东不得进行大会发言 [1] - 会议登记停止后进场股东可列席但不享有现场表决权 [1] 公司治理结构变革 - 拟取消监事会并由董事会审计委员会行使监事会职权 [4] - 相应废止公司监事会议事规则 [4] - 修订公司章程涉及临时股东会表述及监事会相关描述 [4] - 同步修订独立董事及董事会专门委员会章节内容 [4] - 修订事项已经第九届董事会2025年第二次正式会议审议通过 [4] 议事规则修订事项 - 修订股东大会议事规则以符合新公司章程及法规要求 [4][5] - 修订董事会议事规则以衔接公司章程更新 [5] - 修订独立董事工作制度以适配治理结构变化 [10] - 所有修订案均经第九届董事会2025年第二次会议审议通过 [4][5][10] 董责险购买方案 - 为公司及董监高购买责任保险以完善风险防控体系 [10] - 保险方案具体条款以最终签订合同为准 [10] - 授权董事会及经营层办理保险公司选择及条款确定事宜 [10][11] - 授权范围包括续保或重新投保等事项 [10][11] - 授权期限至本届董事会届满之日止 [11]