会议基本信息 - 会议时间地点：2025年7月28日14点在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室举行现场会议 [1] - 网络投票安排：通过上海证券交易所系统投票 交易时段为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [1] - 表决方式：采用现场投票与网络投票结合的形式 [1] 董事薪酬方案 - 适用对象：仅限在公司领取薪酬的现任董事 董事长及部分董事不领取薪酬 [4] - 独立董事津贴标准：每月税前15,000元 年度津贴总额18万元 [4] - 绩效管理：薪酬与考核委员会负责年度考核 离职情形下绩效发放有差异化规定 [4][5] 监事薪酬方案 - 薪酬结构：不设监事津贴 职工监事薪资按岗位标准确定 [10] - 离职处理：个人原因离职按1.0系数发放绩效 违规离职则取消绩效 [10] - 费用承担：履职产生的会议费用及职务消费由公司支付 [10] 公司治理结构调整 - 取消监事会：根据新《公司法》要求 监事会职能将由董事会审计委员会承接 [12] - 制度修订：同步废止《监事会议事规则》 全面重订公司章程 [13] - 过渡安排：在股东大会通过前 现有监事会继续依法履职 [12]