董事会会议概况 - 京沪高速铁路股份有限公司第五届董事会第七次会议于2025年7月21日以通讯形式召开 会议应出席董事11名 实际出席11名 由董事长刘洪润主持 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 所有审议程序合法有效 [1] 审议通过议案 - 金融服务协议：全票通过与中国铁路财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案 关联董事刘洪润、李敬伟、谭光明回避表决 有权表决票8票均同意 [1] - 资金风险处置预案：全票通过在中国铁路财务有限责任公司存放资金的风险处置预案 关联董事同样回避表决 8票同意 [1] - 会计师事务所管理办法：全票通过《公司选聘会计师事务所管理办法》 11票同意 该议案需提交股东大会审议 [2] 决策流程合规性 - 金融服务协议及资金风险处置预案两项议案均经独立董事专门会议和审计委员会全票审议通过 [1] - 会计师事务所管理办法议案经审计委员会全票审议通过 [2]