公司基本信息 - 公司全称为珠海市乐通化工股份有限公司 英文名称为LETONG CHEMICAL CO.,LTD [1] - 公司注册地址位于珠海市高新区唐家湾镇金发路265号办公楼3楼 [1] - 公司于2009年12月1日在深圳证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股2500万股 [1] - 公司注册资本为人民币20947.251万元 实收资本为人民币20947.251万元 [1] 股份结构 - 公司已发行股份总数为20947.251万股 全部为人民币普通A股 [7] - 公司设立时股份总数为7500万股 每股面值1元 [6] - 主要发起人包括珠海市智明有限公司认购3200万股 马苑文认购1450万股 谢丽红认购800万股 [6] 经营范围 - 公司主营业务包括油墨制造与销售 涂料制造与销售 化工产品生产与销售 [4] - 经营范围涵盖技术服务 新材料研发 货物进出口及房地产租赁业务 [4] - 明确排除危险化学品相关业务 所有经营项目均不含危险化学品 [4] 公司治理 - 法定代表人由股东会指定董事担任 变更需在30日内完成 [2] - 股东会拥有最高权力 可选举董事 审批利润分配方案及修改章程 [21] - 董事会由7名董事组成 其中包含3名独立董事 董事长由过半数董事选举产生 [51] 股份管理 - 股份发行遵循公开公平公正原则 同类别股份享有同等权利 [5] - 公司禁止为他人取得股份提供财务资助 特殊情况需经股东会决议且不得超过股本总额10% [7] - 股份回购仅限于特定情形 包括减资 员工持股计划及维护公司价值等 [9] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 提案权及查阅公司资料等权利 [15] - 持有5%以上股份股东需报告股份质押情况 [19] - 控股股东需保持公司独立性 不得占用资金或进行非公允关联交易 [20] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议 临时会议需提前3日通知 [55] - 董事会决议需经全体董事过半数通过 关联董事需回避表决 [56] - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在重大利益关联关系 [58] 重大事项决策 - 增加减少注册资本 公司合并分立等事项需股东会特别决议通过 [38] - 对外担保总额超过净资产50%或总资产30%需经股东会批准 [22] - 一年内购买出售重大资产超过总资产30%需股东会审议 [21]