会议基本信息 - 现场会议时间为2025年7月30日下午14:00 [1] - 网络投票时间为2025年7月30日9:15-15:00 [1] - 会议地点为天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第二会议室 [1] 会议议程 - 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况 [1] - 选举监票人 [6] - 审议两项议案包括董事会换届选举非独立董事和独立董事 [5][6] - 公司董事及高级管理人员接受股东就议案相关问题的提问 [2] - 对议案进行逐项表决 [6] - 由监票人清点表决票并宣布表决结果 [6] - 主持人宣读2025年第四次临时股东会决议 [6] - 会议见证律师宣读法律意见书 [6] - 主持人宣布会议闭幕 [6] 股东会议规则 - 股东享有发言权、质询权、表决权等权利 [3] - 股东发言需提前登记且总时间控制在30分钟之内每人不超过5分钟 [3] - 股东表决采用现场投票和网络投票两种方式 [3] - 普通决议需出席股东所持表决权的二分之一以上通过特别决议需三分之二以上通过 [7] - 表决票由股东代表和审计委员会委员组成的监票人监督清点 [7] 董事会换届选举非独立董事 - 提名孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘鑫、陈军荣为第五届董事会非独立董事候选人 [7] - 非独立董事候选人不单独领取津贴 [7] - 董事任期3年自股东会审议通过之日起计算 [7] - 所有非独立董事候选人均符合任职资格无不良记录 [8][9][10][11][12][13][14] 董事会换届选举独立董事 - 提名邱苏浩、谢纪刚、耿利航为第五届董事会独立董事候选人 [14][15] - 独立董事津贴拟定为每人每年10万元（含税） [15] - 独立董事候选人任职资格已获上海证券交易所审核无异议 [15] - 所有独立董事候选人均符合任职资格无不良记录 [16][17][18][19][20] 候选人背景信息 - 非独立董事候选人均具有教授级高级工程师或高级经济师职称 [7][9][10][11][14] - 独立董事候选人包括高校教授、企业高管等专业背景 [15][18][19] - 所有候选人均与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 [8][9][10][11][12][14][16][18][19][20] - 所有候选人均未持有公司股份 [8][9][10][11][12][14][16][18][19][20]