董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第二十三次会议于2025年7月22日以通讯方式召开 [1] - 会议应到董事8名 实到董事8名 由董事马珺女士代行董事长职责主持会议 [1] - 会议通知于2025年7月21日通过电子邮件形式发出 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会审议决议 - 全体董事一致通过补选非独立董事候选人议案 表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 [1][3] - 提名杨晓强先生为第八届董事会非独立董事候选人 任期自股东大会通过之日起至第八届董事会届满 [2] - 补选完成后董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [2] 后续安排 - 该补选议案尚需提交公司股东大会审议 [2] - 相关公告详见《证券时报》或巨潮资讯网 公告编号分别为2025-062和2025年第五次临时股东大会通知 [2][3] - 董事会提名委员会已对候选人进行资格审查 [2] 文件备查 - 备查文件为经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 [4]