董事会换届选举 - 选举施伟光为公司第十一届董事会董事长（暨法定代表人），任期与本届董事会相同 [1] - 选举魏一雪为公司第十一届董事会副董事长，任期与本届董事会相同 [1] - 董事会换届选举议案获全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权） [1][2] 董事会专门委员会组成 - 战略委员会：召集人施伟光，成员包括魏一雪、江鲁奔、王海、杨载波（独立董事） [2] - 审计委员会：召集人叶志锋（独立董事），成员包括魏一雪、王小丰、杨载波、侯昶（独立董事） [2] - 提名委员会：召集人侯昶（独立董事），成员包括施伟光、魏一雪、杨载波、侯昶 [2] - 薪酬与考核委员会：召集人杨载波（独立董事），成员包括施伟光、魏一雪、叶志锋、侯昶 [2] 高级管理人员聘任 - 续聘江鲁奔为公司总经理，任期与第十一届董事会相同 [2] - 续聘卢勇帐为公司财务总监，任期与第十一届董事会相同 [3] - 续聘谭宏高为公司董事会秘书，其已取得深交所董事会秘书资格证书 [3] - 续聘刘显为公司内部审计负责人，任期与第十一届董事会相同 [4] - 所有聘任议案均获全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权） [2][3][4]