董事会换届选举 - 公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，成员包括鲁奔、王海、王小丰、覃宝明等 [1] - 董事会成员符合任职资格，独立董事任职资格和独立性已通过深交所备案审核 [1] - 董事任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年 [2] 董事会专门委员会组成 - 战略委员会召集人为施伟光，委员包括魏一雪、江鲁奔、王海、杨载波 [2] - 审计委员会召集人为叶志锋，委员包括魏一雪、王小丰、杨载波、侯昶 [2] - 提名委员会召集人为侯昶，委员包括施伟光、魏一雪、杨载波、叶志锋 [2] - 薪酬与考核委员会召集人为杨载波，委员包括施伟光、魏一雪、叶志锋、侯昶 [2] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人 [2] 高级管理人员聘任 - 总经理为江鲁奔，财务总监为卢勇帐，董事会秘书为谭宏高 [3] - 高级管理人员任职资格已通过提名委员会和审计委员会审核 [3] - 董事会秘书谭宏高已取得深交所董事会秘书培训证明 [3] 内部审计部门负责人聘任 - 内部审计负责人为刘显，具备专业能力和工作经验 [4] - 刘显的任职资格符合相关法律法规要求 [4] 其他说明 - 第十届董事会独立董事郭益浩、薛有冰因任职满六年离任 [4] - 离任董事不持有公司股份，无未履行承诺事项 [4] - 公司对第十届董事会董事的贡献表示感谢 [5] 高级管理人员背景 - 财务总监卢勇帐曾任广西河池化工股份有限公司财务副总监，河池中燃城市燃气发展有限公司财务总监 [5] - 董事会秘书谭宏高曾任广西河池化工股份有限公司审计监察部部长、综合办公室主任 [6] - 内部审计负责人刘显曾任重庆南松凯博生物制药有限公司质量保证部副经理 [7]