公司治理结构 - 总经理在董事会领导下负责公司日常生产经营管理，对董事会负责 [1][2] - 公司设总经理1人、副总经理3-5人，与财务总监、人事总监等共同构成经营管理层 [4] - 总经理及管理层成员每届任期3年，可连任 [5] 高管任职资格 - 总经理需具备5年以上经营管理经验，熟悉经济法规和行业业务 [6] - 禁止存在《公司法》第147条违规情形或证监会市场禁入者担任高管 [7] - 总经理辞职需提前3个月提交报告，不当离职需承担赔偿责任 [8] 高管职权分工 - 总经理职权包括主持生产经营、拟定管理制度、决定职工聘用及董事会授权范围内的重大交易 [12] - 副总经理协助总经理工作，分管生产计划、设备管理及投资项目实施 [7] - 财务总监负责预算决算、财务报表审核及利润股权管理 [7][14] 高管行为规范 - 严禁挪用资金、违规担保、侵占商业机会及泄露公司秘密 [11][21] - 高管需列席股东会接受质询，并定期向董事会报告重大经营变化 [22][28] - 涉及净资产5%以上的重大事项必须立即向董事会报告 [28] 决策机制 - 经理办公会每月至少召开1次，由总经理主持并实行民主集中制决策 [24][26] - 重大投资项目需组织专家评审后报董事会批准 [12][30] - 工程项目实行公开招标制度，分管副总需全程监督执行 [32][33] 薪酬激励 - 高管薪酬方案由董事会薪酬委员会提出，可实行年薪制或期权激励 [35][36] - 经营业绩突出者可获董事会嘉奖，造成重大损失者将面临解聘或处罚 [38][39] 制度效力 - 本细则与法律法规冲突时以后者为准，解释权及修订权归属董事会 [41][42] - 细则经董事会批准后生效，适用于全体经营管理层成员 [43][23]