会议基本信息 - 会议届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 会议召开方式为现场会议与网络投票相结合 [2] - 现场会议召开地点为福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室 [2] - 会议股权登记日为2025年8月1日 [2] 会议时间安排 - 现场会议召开日期为2025年8月6日 [1] - 交易系统网络投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [1] - 现场登记时间为2025年8月4日9:00-12:00和14:00-17:00 [6] 审议事项 - 审议《关于修订未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》 [5] - 审议《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》 [5] - 议案已经第五届董事会第十三次会议审议通过 [5] - 第1、2、3项议案为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过 [6] 投票规则 - 同一表决权只能选择现场或网络投票一种方式 [2] - 网络投票包含交易系统和互联网投票系统两种方式 [2] - 中小投资者对第8、9项议案的表决将单独计票 [6] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [10] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的全体普通股股东有权出席 [2] - 股东可委托代理人出席会议，代理人不必是公司股东 [2] - 合格境外机构投资者需额外提供经营证券期货业务许可证 [7] 会议联络方式 - 会务联系地址为福建省福州市经济技术开发区经一路1号证券部 [8] - 联系电话为0591-83684425，联系人为刘嘉屹、郭苏霞 [8] - 电子邮箱为sxzq@shengxingholdings.com [8] - 会议预计为期半天，参会人员费用自理 [8]