公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并将监事会职权移交董事会审计委员会行使 需对《公司章程》相应条款进行修订[1] - 取消监事会及修订《公司章程》事项尚需股东会审核通过 在审核通过前公司监事仍需履行原职权[1] - 公司同步废止《监事会制度》 该决策基于《公司法》《上市公司章程指引》及《北交所股票上市规则》等法规要求[2] 资本变动及权益分派 - 公司2024年度权益分派方案以总股本60,521,738股为基数 向全体股东每10股转增4.60股 全部来源于股票发行溢价形成的资本公积[2] - 权益分派实施后公司总股本增至88,361,737股 较原股本增长46%[2] - 因股本变动公司拟变更注册资本 并对《公司章程》中注册资本相关条款进行修订[2] 会议及审议程序 - 本次会议出席监事3人 与应出席人数一致 会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定[1] - 审议通过的两项议案均不涉及关联交易 无需回避表决[2][3] - 所有议案尚需提交股东会审议 最终生效以股东会决议为准[2][3]