公司基本信息 - 公司中文全称为安徽华人健康医药股份有限公司 英文全称为Anhui Huaren Health Pharmaceutical Co, Ltd [3] - 公司注册地址位于安徽省合肥市河北路123号 邮政编码为230051 [3] - 公司注册资本为人民币40,001万元 已发行股份数为40,001万股 均为普通股 [5][7] - 公司于2022年10月9日获中国证监会注册批准 首次公开发行人民币普通股6,001万股 并于2023年3月1日在深圳证券交易所上市 [3] 公司经营范围 - 许可项目包括药品批发 药品委托生产 药品互联网信息服务 第三类医疗器械经营等需经批准的业务 [4] - 一般项目涵盖地产中草药购销 第一类医疗器械销售 第二类医疗器械销售 消毒剂销售等自主经营项目 [4][6] - 扩展业务包括卫生用杀虫剂销售 婴幼儿配方乳粉销售 日用百货销售 互联网销售等多元化商业活动 [6] 股份结构与管理 - 公司股份采取股票形式 实行公开公平公正的发行原则 同类股份具有同等权利 [9][16] - 发起设立时股份总数为24,000,000股 各发起人以出资方式认购 持股比例合计100% [9][19] - 公司不接受本公司股份作为质押标的 公开发行前股份上市后一年内不得转让 [12][28][29] 公司治理结构 - 股东会为公司最高权力机构 行使选举董事 审议利润分配 增减注册资本等职权 [24][45] - 董事会由九名董事组成 设董事长一名 独立董事三名 职工代表董事一名 [108] - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在重大利益关系 且需具备五年以上相关工作经验 [69][126][127] 重要财务与交易规则 - 对外担保单笔超过净资产10% 或担保总额超过净资产50%后需经股东会审议 [24][46] - 交易达到最近一期经审计营业收入50%且金额超5,000万元时需提交股东会审议 [61] - 关联交易金额超过3,000万元且占净资产绝对值5%以上时需经董事会审议后提交股东会 [64] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 质询权 查阅公司文件等法定权利 [17][33] - 股东承担遵守章程 缴纳股款 不抽回股本 不滥用股东权利等义务 [21][39] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可对董事高管提起诉讼 [18][37] 会议与决策机制 - 股东会分为年度和临时会议 临时股东会需在事实发生之日起2个月内召开 [27][48] - 董事会决议需经全体董事过半数通过 担保事项需经出席董事三分之二以上同意 [66][119][63] - 股东会特别决议包括修改章程 增减注册资本 合并分立等需三分之二以上表决通过 [42][81]