会议基本信息 - 本次会议为2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 [1] - 股权登记日为2025年7月31日 [2] - 会议现场地点在无锡市新吴区梅村锡达路219号 [2] - 股东登记时间为2025年8月4日上午9:00-11:30及下午13:00-16:00 [6] 会议审议事项 - 审议关于取消公司监事会并修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的议案 [4][5] - 审议关于废止《无锡亿能电力设备股份有限公司监事会议事规则》的议案 [4][5] - 审议关于修订《防范控股股东及其他关联方占用资金制度》的议案 [4] - 审议关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案 [4] - 审议关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 [4] - 审议关于为全资子公司提供担保的议案 [6] - 审议关于制定、修订及废止部分公司制度的议案 [6] - 议案1.00为特别决议议案 [6] - 议案4.04为对中小投资者单独计票议案 [6] 股东参与方式 - 股东可通过中国结算网上营业厅或官方微信公众号进行网络投票 [1] - 首次投票需进行身份认证并注册开通网络服务功能 [2] - 同一股东只能选择一种表决方式 重复投票以第一次为准 [1] - 股东可委托代理人出席会议并表决 [2] - 公司不接受电话或其他方式办理会议登记 [6]