公司定向增发方案调整 - 调整发行价格从22.46元/股降至22.36元/股，主要因2023年和2024年年度权益分派影响[2][3][75][76] - 发行数量上限从22,261,798股增至22,361,359股[6][7][79][81] - 限售期从36个月延长至48个月[8][10][82][83] 关联交易情况 - 发行对象为公司控股股东袁建栋，构成关联交易[17][36][39] - 袁建栋承诺认购资金为自有或合法自筹资金，无代持或结构化安排[70] - 关联交易已通过董事会和监事会审议，关联董事回避表决[73][85][87][89][90][93][95] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过5亿元，全部用于补充流动资金和偿还银行贷款[37][44] - 资金用途有助于优化资本结构，降低财务费用，提升盈利能力[44][46] - 公司近年来研发投入持续增加，对流动资金需求较高[44] 公司治理与合规 - 公司最近五年存在信息披露违规情况，涉及瑞德西韦药物研发进展披露不准确[51][53][54][55][57] - 公司及高管多次收到监管警示函，涉及募集资金使用和信息披露问题[61][63][64][65] - 公司已采取整改措施，加强内控和信息披露管理[58][60][63][66] 财务数据与假设 - 2024年归母净利润1.89亿元，扣非净利润1.81亿元[21] - 假设2025年净利润增长10%、持平和下降10%三种情景进行测算[21] - 发行完成后公司总股本和净资产将增加，可能摊薄即期回报[24]