关联交易概述 - 公司于2024年5月6日召开第三届董事会第二十六次会议及2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过2024年度向特定对象发行A股股票相关议案 [1] - 2025年5月8日召开第四届董事会第六次会议调整发行方案，2025年5月19日年度股东大会延长发行决议有效期 [2] - 2025年7月18日第四届董事会第九次会议通过调整方案及签署补充协议议案 [3] 发行方案核心条款 - 认购对象为实际控制人袁建栋，发行数量不超过22,361,359股（占发行前总股本30%），募集资金不超过5亿元 [3] - 资金用途为补充流动资金和偿还银行贷款 [3] - 发行价格调整为22.36元/股（原22.56元/股，因2023-2024年权益分派调整），不低于定价基准日前20个交易日股价均价的80% [4] 关联方信息 - 袁建栋直接持有公司26.86%股份（113,535,123股），为公司实际控制人 [3] - 袁建栋拥有北京大学化学系本科学历及美国纽约州立大学博士学位，现任公司董事长兼总经理 [3] 补充协议关键变更 - 限售期从36个月延长至48个月，新增股份需遵守相同限售安排 [5] - 补充协议与主协议具有同等法律效力，未约定事项按主协议执行 [6][7] 交易影响分析 - 发行后公司总资产与净资产规模增加，资产负债率下降，资本结构优化 [7] - 补充营运资金将降低贷款需求，减少财务费用和经营压力 [7] - 不会导致控股股东与公司间新增重大关联交易或同业竞争 [8] 审议程序 - 董事会、监事会及独立董事专门会议均审议通过相关议案，关联董事回避表决 [8] - 保荐机构认为程序符合《公司法》《证券法》及科创板上市规则要求 [8][9]