董事会换届选举 - 公司第六届董事会任期届满，提名杨乐、周睿、王从春、陶长文、孙庆元为第七届董事会非独立董事候选人 [1] - 职工代表大会选举刘瑞元为第七届董事会职工代表董事，将与股东大会选举的八名非职工代表董事共同组成新一届董事会 [2] - 第七届董事会拟聘董事中兼任高管及职工代表董事人数不超过董事总数的二分之一 [2] - 提名胡晓明、储敏、孟征为第七届董事会独立董事候选人，其中胡晓明为会计专业人士 [3] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议 [3] - 董事会选举采用累积投票制，独立董事与非独立董事选举分开进行 [2][3] 公司章程及治理制度修订 - 公司拟修订《公司章程》以完善治理结构，依据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规要求 [5] - 修订及新制定多项治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》等 [6][7][8] - 其他新增制度涵盖《关联交易制度》《募集资金管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露制度》等 [6][7][8] 股东大会安排 - 公司将于2025年8月4日召开2025年第二次临时股东大会，审议董事会换届、章程修订等议案 [8] - 所有议案均需提交股东大会审议，董事会表决结果均为8票同意、0票反对、0票弃权 [2][3][5][6][7][8]