股东大会安排 - 会议时间定于2025年8月8日14:00，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在9:15-15:00进行 [6] - 现场会议地点为河北省保定市朝阳南大街2266号公司会议室，大会主席由董事长魏建军担任 [6] - 股东需携带身份证明文件于8月8日下午登记，未登记或未签到者无权参与表决 [2][3] 表决规则 - 修改公司章程议案需三分之二以上表决权通过，取消监事会等普通议案需过半数通过 [3][8] - 投票采用逐项表决制，股东需在"同意/反对/弃权"中明确标注，否则视为弃权 [3] - 每位股东发言限时3分钟且不超过两次，内容需与表决事项相关 [3] 公司治理改革 - 拟废除监事会及监事会议事规则，原监事会职权由董事会审计委员会承接 [10] - 同步修订独立董事工作制度、对外投资/担保管理制度等四项治理文件 [11] - 公司章程修订依据新《公司法》及境内外上市规则调整，执行董事获授权办理相关备案 [8][9] 会议流程 - 议程包括议案宣读、股东提问、现场投票、休会计票及宣布结果等环节 [6][7] - 禁止未经许可的录音录像行为，需遵守会场秩序管理要求 [3][4]