股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第二次临时股东大会由董事会召集，会议通知于法定期限内通过上海证券交易所网站、巨潮资讯网等指定信息披露平台公告，公告日期距召开日超过15日，符合《公司法》及《公司章程》要求 [3] - 现场会议定于2025年7月18日14:30在上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号公司会议室召开，网络投票时间为当日交易时段（9:15-11:30及13:00-15:00）[4][5] - 经核查，股东大会召集人资格合法有效，召集及召开程序符合《上市公司股东会规则》《上市规则》等法规 [3][5] 参会人员构成 - 出席股东及代理人共128人，代表有表决权股份322,688,596股，占公司总股本79.90%，股权登记日为2025年7月11日 [5] - 公司董事、监事、董事会秘书及部分高管列席会议，见证律师确认参会人员资格合法有效 [5][6] 议案表决情况 - 本次股东大会审议唯一议案《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》，实际审议内容与公告完全一致 [6] - 议案以现场+网络投票方式表决，最终获得353,936,505股赞成票，占有效表决权99.9548%，高票通过 [6][7] - 律师确认表决程序符合《公司章程》及《上市公司股东会规则》，结果合法有效 [7] 法律意见结论 - 律师事务所认定股东大会召集人资格、召开程序、出席人员资格及表决结果均符合《公司法》等法律法规，决议效力获法律背书 [7]