公司治理制度修订 - 公司于2025年7月15日召开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》[1] - 修订目的是为落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管同步，规范运作机制并提升治理水平[1] - 依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等最新法规及规范性文件[1] 制度修订及制定清单 - 修订《公司章程》（2025年7月）并需提交股东大会审议[1] - 修订《股东大会议事规则》（2025年7月）并需提交股东大会审议[1] - 修订《董事会议事规则》（2025年7月）[1] - 修订《监事会议事规则》（2025年7月）[1] - 修订《独立董事工作制度》（2025年7月）[1] - 修订《董事会专门委员会实施细则》（2025年7月）[1] - 制定《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》（2025年7月）[1] 信息披露 - 修订后的制度全文已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露[1] - 公告强调信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载或误导性陈述[1][2]