公司治理结构调整 - 取消监事会并将相关职权移交董事会审计委员会承接 同时废止《监事会议事规则》 [1][2] - 修订《公司章程》以符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规要求 [1][2] 治理制度系统性修订 - 修订11项公司治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则及各专门委员会工作细则 [2][3] - 董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会工作细则均获7票同意通过 [3] - 独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度均获全票通过且需提交股东大会审议 [3][4] - 募集资金管理制度和对外投资管理制度获7票同意通过 需股东大会批准 [4] 股东大会安排 - 定于2025年7月31日10时在北京中船大厦召开2025年第二次临时股东大会审议上述议案 [4] - 所有修订议案均需经股东大会表决通过后方可实施 [2][3][4]