董事会决议 - 第十届董事会第三次会议于2025年7月15日以通讯方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过四项议案 均获得高票同意 无反对或弃权票 [1][2][5] 制度修订 - 全面修订《证券交易书面指引》以衔接法律法规及上市地监管规定 同时废止《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》 [1] - 部分修订《投资者关系管理办法》以衔接现行法律法规并结合公司实际情况 [2] - 部分修订《公司债券募集资金管理制度》以衔接现行法律法规并结合公司实际情况 [2] 关联交易 - 控股子公司宁波复瀛参与对苏州星盛园丰创业投资合伙企业减资 减资总额7600万元人民币 其中宁波复瀛减少认缴出资4750万元 [3] - 减资方星盛复盈为公司联营公司 纳入控股股东合并报表范围 构成关联交易 [3] - 6名关联董事回避表决 其余6名董事（含4名独立非执行董事）全票通过该议案 [4][5]