公司治理与会议程序 - 公司于2025年6月26日召开独立董事专门会议 会议通知于2025年6月25日通过电子邮件 电话 短信方式送达 全体独立董事一致同意豁免会议通知时限要求 [1] - 会议应到独立董事3人 实到3人 其中3人以通讯方式出席 会议由独立董事孙晓伟主持 会议召开和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议采用书面记名投票方式表决议案 表决结果3票同意 0票弃权 0票反对 议案获得通过 [2] 关联交易议案详情 - 全资子公司江苏金海通拟与关联方鑫益邦半导体签订厂房租赁合同 出租位于南通市崇川区齐心路的厂房 租赁面积3000平方米 [1] - 租赁期自2025年7月至2028年9月 含2个月免租期 租金标准为每平方米每月24元 月租金72000元 年租金864000元 水电费按实际使用量结算 [1] - 独立董事认定该交易构成关联交易但不构成重大资产重组 一致同意提交董事会审议 并要求关联董事回避表决 [2]