董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第二十次会议于2025年7月14日在重庆市江津区德感工业园公司会议室以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 会议通知及相关文件已于2025年7月8日通过书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事 [1] - 应出席董事9人，实际出席董事9人，监事及高级管理人员列席会议，由董事长秦彦平主持 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [1] - 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [2] - 审议通过《关于聘请2025年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，该议案已获董事会审计委员会通过，需提交股东会审议，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [2] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [2][3] 信息披露安排 - 《董事会秘书工作细则》全文披露于巨潮资讯网 [1] - 《内部审计制度》全文披露于巨潮资讯网 [2] - 《拟续聘会计师事务所的公告》披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊，公告编号为2025-040 [2] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊 [2]